Los bancos, los casinos de juego y las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar, fueron las actividades económicas que más reportaron operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en 2018.
Así, se desprende del Informe Estadístico del Servicio que señala que, de los 5.014 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibidos en 2018 (aumento de 28,5% anual), 1.889 fueron emitidos por los bancos (37,7% del total), 873 por los casinos de juego (17,4%) y 344 por las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos o cualquier otro sistema similar (6,9%).
Más atrás se ubicaron las corredoras de bolsas de valores con 336 ROS, las administradoras de fondos de pensiones (AFP) con 306 ROS y las empresas de transferencia de dinero con 270 ROS. Por su parte, Las instituciones públicas, remitieron 79 ROS entre enero y diciembre.