En el contexto actual, en tiempos donde existen distintas plataformas web para transferir dinero con éxito desde un celular en menos de 10 minutos a cualquier persona, es importante detectar de forma rápida y eficaz los movimientos bancarios ligados a ilícitos.
La principal fortaleza de un país no son solo sus leyes, sino la vigencia real y sostenida de sus instituciones. Por eso, fortalecer el marco legal, robustecer las instituciones de control —internas y externas—, consolidar una cultura institucional ética y fomentar la participación ciudadana son pasos necesarios y urgentes.