De acuerdo al informe realizado por Carabineros, la pareja entre 2011 y 2015 realizó movimientos de cuentas, cheques digitalizados, cuentas corrientes, líneas de créditos, transferencias enviadas y recibidas, depósitos a plazo, préstamos bancarios, depósitos en efectivos y compra venta con hipotecario mutuo en los bancos Santander, Security y Chile.
Según consignó La Tercera PM, el Informe Pericial de Análisi Financiero Contable 005-2018 de la Dirección de Investigación del OS9 de Carabineros, demuestra que Sebastián Dávalos tenía vínculo con Caval desde 2013 y 2014, periodo en que recibió $44 millones provenientes de la firma, además de 10 millones líquidos correspondientes a sus pagos por las labores de asesorías para una Fundación de Hipoterapia y un Museo de Caballos que Natalia Compagnon ofreció a Vial.
Sumado a lo anterior, quedó en evidencia depósitos en efectivo por $28 millones, de los cuales se desconoce su procedencia.
El mismo medio detalló que entre las pericias se comprobó que en la cuenta del Banco Security de Dávalos se refleja una serie de transferencias desde la cuenta de Caval. Es así como recibió “cuatro transferencias por un total de $8.427.659; de febrero a diciembre de 2013, once transferencias por $28.159.180 en total; y de enero a febrero de 2014, tres transferencias que suman $8.325.746. En todo ello, no hay sorpresa. En abril de 2015, Dávalos aseguró al Ministerio Público que su salario era de $2.800.000 líquidos”.
El problema por lo tanto se centra en aquellos ingresos en los que desconoce su origen y que en 2012 alcanzaron los $16 millones; al año siguiente, más de $8 millones y en 2014, $3 millones. De esa forma y a modo de resumen, entre febrero de 2012 e igual mes de 2014, el hijo de la ex Presidenta Bachelet obtuvo cargos por $150.582.786 y abonos por $152.494.329, sólo en la cuenta del Banco Security.
Para hacer concordar los ingresos, Dávalos debió haber tenido un sueldo mensual de $6,3 millones.
Entre 2012 y 2015, Natalia Compagnon tuvo abonos superiores a los $964 millones y cargos por una cifra similar ($962.353.395) en el Banco Santander. Además, desde enero de 2012 a mayo de 2015 tuvo depósitos en efectivo por $73.700.000, varios de ellos fueron realizados por su esposo.
En Banco Chile sumó abonos superiores a los $300 millones y en el Security tuvo cargos entre 2011 y 2012 por 165.399.378. En esa última institución bancaria realizó seis transferencias al ex ministro de Bachelet, José Antonio Gómez por cifras que llegaban a los dos millones de pesos.
Con esos datos, el Ministerio Público encargó al OS9 un análisis completo de los fondos de la familia. Ante eso, Carabineros desglosa que en términos de egresos son $297.339.413 cuyos beneficiados no son identificados, y más de 95 millones en depósitos en efectivos en los que se desconocen su procedencia.