Esta tarde la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó a inversionistas, y al público en general, sobre entidades que podrían estafar a las personas al ofrecer “servicios financieros”.
En esta oportunidad el ente regulador informó que estas son las 12 entidades no están registradas ni autorizadas legalmente para prestar servicios regulados en la Ley Fintec, N°21.521:
• Koddpa, que funciona en el sitio web https://koddpa.com.
• GROKR Exchange, que funciona en los sitios web https://grokrlssc.com/; grokrcoin.com; grokr-lssc.com; https://grokrwaid.com/
• HCTX, que funciona en el sitio web https://hctxuk.com/
• INVERTEO, que funciona en el sitio web https://inverteo.com
• Crypto, que funcionar en el sitio web https://crypto-current15.com/
• Dmm.bond, que funciona en el sitio web dmm.bond
• Iyovia, que funciona en el sitio web https://iyovia.com/
• VenturyFX que funciona en los sitios web https://venturyfx.com/es/; https://my.venturyfx.com/register/; https://my.venturyfx.com/login/
• Mod Mount Ltd, que funciona en el sitio web https://www.modmountltd.com/es
• TradeEU GLOBAL, que funciona en el sitio web https://www.tradeeuglobal.net/es; www.tradeeu-global.com; https://www.tradeeu.global/
• Eronto, que funciona en los sitios web https://my.eronto.info/platforms; https://www.eronto.io/
• BAM NPV, que puede ser descargada desde el sitio web https://play.google.com/store/apps/details?id=bamnpv.gg
Por lo tanto, esto quiere decir que la CMF no puede ejercer respecto de estas sus facultades fiscalizadoras o sancionadoras. Dado lo anterior, la CMF recomienda a las personas que, antes de realizar una inversión, siempre busquen más información sobre los productos y las empresas con las que están considerando invertir.
• Consultar el sitio web de la CMF para confirmar si la empresa respectiva se encuentra registrada en Chile, si está siendo supervisada por la CMF, y qué personas son responsables de su
administración;
• Utilizar los buscadores de uso común en Internet para identificar la existencia de reclamos o comentarios negativos respecto de la entidad. Por ejemplo, realizando búsquedas que contengan el nombre de la empresa, los nombres de los directores y de los productos que están considerando para su inversión.
Es importante destacar que en el sitio web de la CMF, es posible verificar si una empresa o persona que ofrece productos o servicios financieros es fiscalizada por la entidad, revisar las alertas levantadas por la CMF y otros reguladores extranjeros sobre entidades o actividades no reguladas y otros consejos importantes para la protección de las personas, sean inversionistas, asegurados y/o clientes financieros.